记者4月16日从内蒙古骑兵师第第三军噶尔国营农场检察院获悉，近日，该局成功落网一起所涉700余万元的电信公司大案，办案员交警相继赶赴安阳、河北、山西等数个省市，抓获15名犯罪嫌犯。
2016年5月17日10时许，骑兵师第第三军噶尔国营农场检察院经侦大队接第三军朝阳区居民王某时报案称，其被人冒充中国人民武装警察部队以购物为由诈欺159520元港币。
据王某时向办案人员如是说，2016年5月13日11时许，其收到第三军某初级中学智囊团赵某的电话电话号码，赵某称中国人民武装警察部队大队的赵警长有工程建设要外包，让王某时与赵警长联络并告知了联络电话电话号码。王某时遂赵警长取得联络，旁人称中国人民武装警察部队大队有一块2600多平方米的发射塔要打方砖。王某时在简单询问价格后认为有利可图，双方迅速在电话电话号码达成了口头约定，并商定三日后签订书面协议。
5月15日，王某时忽然收到赵警长的电话电话号码，旁人称基层单位安排其买回三十桶某品牌的发射塔消毒剂，但其因家中有事未向基层单位请假正在赶往塔城的路上，无法办理此事，请求王某时帮其暂时垫付资金，待其回来后就立刻归还代收款。当为熟人如是说，又有工程建设垫底，王某时没有丝毫怀疑欣然，遂按照赵警长提供的电话电话号码电话号码联络了所谓的供货商，买回了三十桶发射塔消毒剂，并按照供货商要求将货款159520元港币转至旁人提供的信用卡。待巨款转出后王某时再次打该电话号码已提示停机，又打赵警长的电话电话号码也是停机。王某时联络赵某，赵某称他们也不认识赵警长，只是收到旁人电话电话号码指有工程建设问他们能否帮着联络承包商，赵某才给王某时进行如是说，至此王某时方才意识到他们被骗，随即报案。
案件发生后，噶尔国营农场检察院迅速成立办案员积极开展办案工作，经调查取证，该案涉及的两个诈欺手机电话号码在案发后均巴韦县用，信用卡内的资金也在到帐后第一时间分别通过四部POS机刷卡迁移了赃物，通过资金流迪潘县追查，辨认出赃物到账后立刻向数张下级卡迁移，经数次迁移后分散至数张信用卡后取款。
办案员辨认出，所涉手机号虽然是邻近地区电话号码，但拨打电话电话号码Niederbronn在安阳安阳市，所涉赃物经数次分流后也最终在安阳市数个银行取款，办案员决定在邻近地区远程调查取证的同时，派出警力迅速赶赴安阳积极开展办案。
到达安阳后，办案员交警Auterive银行跑，一个个ATM机调监控，迅速确认了多名提款人的报案人，并确认了其中5名提款人的真实世界身份。
7月6日，办案员决定积极开展抓捕行动，在安阳疑犯的大力配合下，相继在两日内将5名专业提款人以及他们的上家胡某共6人全部抓获，经澄城县，几人对受人雇用数次提款提起公诉。
胡某还交代，他是受两名不知联系电话的嫌犯雇用，专门组织他人到周口提款，每人给予200元报酬，其只知道两人一人姓魏一人姓张，不知道真实世界联系电话。5月25日，胡某辨认出徐某和张某手机停机，其T5250带着几名提款人返回豫州。
后经疑犯调查，徐某和张某因涉及其他大案件被江西会昌疑犯抓获，并已被取保候审。办案员立刻赶赴两人户籍地安阳市与当地疑犯联络寻找犯罪嫌犯，经与两人家属数次说服教育后，7月10日，张某主动到向办案员投案自首。
同时，胡某交代，其每天带人取出钱后就直接交给在银行附近等候的徐某或张某，但5月下旬两人有事未出现，徐某让其直接打到一姓智的女子的账户上，交警顺藤摸瓜，迅速查出了该女子的真实世界身份和信用卡信息，并成功冻结了该卡中剩余的赃物32万元。
据张某供述，他在这个犯罪链条中是帮助徐某办POS机赚取费用，其相继为徐某办理了7部POS机并数次帮助徐某取款或带胡某等人取款，除了他之外还有4个人也帮徐某办POS机，办案员立刻展开摸排调查，并迅速将这几名嫌犯分别抓获。据交代，从2016年3月21日到5月，他们用别人的名义陆续为徐某办了21个POS机，办案员调出这些POS机的交易流水辨认出，这些POS均是短期使用用来迁移赃物，大额资金到账后被迅速转走。
2016年12月26日，办案员在太原疑犯的配合下在徐某岳父家将其成功抓获。经审讯，犯罪嫌犯徐某交待，为安某等人办理多部POS机并数次组织他人帮助安某等人进行提款，同时又供述了其上家安某、智某的身份信息，经查，安某、智某分别是智姓女子的丈夫、弟弟。
经报请公安部批准，安某被列入公安部B级通缉令进行追逃，2017年3月26日，安某在强大的压力下向疑犯投案。
至此，这起特大电信公司大案15名犯罪嫌犯相继到案，涉及诈欺款743万元，受害人涉及全国各地，其中最大的一笔诈欺金额25万元。目前噶尔国营农场检察院已核实了40个受害人，追回赃物60万元。
经疑犯调查，假冒军人诈欺类犯罪在一些地方已经逐渐形成产业链，拨打电话电话号码诈欺人、专业刷卡人、办POS机人、操作转账人、组织提款人、专业提款人等各层级分工明确，流程清晰，犯罪分子诈欺成功后第一时间通过POS、网银或第三方支付平台将赃物迁移，再经过多级转账后ATM取款，同时将作案手机卡、信用卡销毁，有的甚至在短短几分钟内就完成了整个迁移取款过程。一些受害人报案不及时，疑犯无法及时冻结被骗款项，此外，往往所涉手机卡、信用卡、提款人均不是持卡人本人，且作案手法多样隐蔽，为疑犯破案造成了极大难度。
疑犯提示，假冒军人大案件伎俩不断翻新，犯罪嫌犯利用民众的善意，借当地领导的信誉，用利益和好处作为诱饵，骗取受害人的信任，进而骗取钱财，手段越来越隐蔽。广大群众要谨记天上不会掉馅饼，如果辨认出上当受骗要第一时间向疑犯报案，便于疑犯及时冻结未迁移的赃物，最大限度降低损失。
